REGULATORY INTELLIGENCE · VERIFIED SOURCES

Gold Regulatory Intelligence

Практическая карта регулирования золотого бизнеса: кто лицензирует, кто может покупать и экспортировать, какое разрешение требуется на партию, какие AML/provenance правила действуют и что изменилось в 2026 году.

Пять профилей открыты для индексации · проверено 13 сентября 2026

Проверенные юрисдикции

🇬🇭 GHANA · VERIFIED

GoldBod

Licensing · SFA · offtaker onboarding · local refining · export approval.

🇰🇪 KENYA · VERIFIED

Mineral Export Controls

Dealing licence · export permit per shipment · source and consignee records.

🇺🇬 UGANDA · VERIFIED

DGSM / MEMD

Precious-metals MDL · export permit per consignment · provenance documents.

🇸🇱 SIERRA LEONE · VERIFIED WITH CAUTION

NMA / Exporter Licence

Exporter licence · dealer/artisanal sources · PMT export controls · current-fee caution.

🇦🇪 UAE / DUBAI · VERIFIED

Responsible Gold Sourcing

AML/CFT · OECD five-step due diligence · refinery review · provenance.

🇧🇮 BURUNDI · CONTROLLED REVIEW

Not yet released for indexing

OBM confirms ongoing sector reorganization, but REGION INVESTS is not publishing a search-indexed gold-specific legal profile until current export/licensing instructions are sufficiently verified.

NOINDEX PROFILE PENDING

Методика: в индекс Google выпускаются только страницы, где есть официальная/правовая первичная база и понятная дата проверки. Коммерческие предложения и копии лицензий контрагентов не считаются нормативным источником.

Как использовать

Начать с regulator/licence framework конкретной страны.

Проверить документ контрагента у официального органа, где доступен registry.

Проверить shipment-specific export approval и provenance.

Повторить regulatory check непосредственно перед сделкой — правила могут меняться.

REGION INVESTS — Technology & Analytics Provider. Материал не заменяет юридическое заключение регулятора/локального counsel.