RISK FRAMEWORK
Responsible sourcing
Ministry of Economy & Tourism публикует Due Diligence Regulations для ответственного происхождения золота и связывает их с действующими AML/CFT requirements.
UAE / DUBAI · RESPONSIBLE GOLD SOURCING
UAE / Dubai
Для gold refineries и участников precious-metals supply chain в UAE действует отдельный responsible-sourcing контур, встроенный в AML/CFT framework и основанный на пятиэтапной модели OECD.
Проверено по официальным источникам · 13 сентября 2026
Что действует сейчас
OECD MODEL
Пять шагов due diligence
Management system, supply-chain risk identification, risk-response strategy, independent third-party review и periodic reporting.
2024 DECREE
Supply-chain entities
Ministerial Decree No. 68 of 2024 требует от relevant entities и precious-metals dealers management, risk assessment и risk-response procedures.
REFINERIES
Independent review
Для gold refining/recycling дополнительно требуется независимый third-party review/audit и due-diligence reporting в предусмотренном режиме.
Что проверяет REGION INVESTS
Юрисдикцию и regulator/supervisor конкретного UAE counterparty.
Supply-chain policy, compliance governance и назначенную ответственность.
Source-of-gold / provenance records и risk assessment для high-risk origins.
Независимый audit/review и reporting, если это refinery/recycling activity.
Практический смысл: наличие UAE trade licence не заменяет responsible-sourcing и AML/CFT проверку происхождения материала. Для refinery acceptance критична документируемая цепочка поставки.
Официальные источники
UAE Ministry of Economy & Tourism — Due Diligence RegulationsResponsible sourcing framework и OECD five-step model.Ministerial Decree No. 68 of 2024Requirements for supply-chain entities, precious-metals dealers and refineries.Circular No. 2 of 2024Due-diligence framework and independent audit expectations for gold refineries.
Конкретная free-zone / mainland licensing и supervisory position проверяется для каждого контрагента отдельно.